证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-074 宁波建工股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司于2017年11月24日在公司总部召开职工代 表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，本次大会讨论了公司2017年员工持股计划相关事项，作出如下决议：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《企业工会工作条例》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与、自担风险，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加，员工普遍认为实施员工持股计划，可以提高员工的归属感、责任感、凝聚力，有利于公司长期稳定地可持续发展。 2、同意公司董事会拟订的《宁波建工股份有限公司2017年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2017年11月25日