公告编号：2017-007 证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：开源证券 福建闽威实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月26日，以电话形式 向各位监事发出。 2、会议召开时间：2017年11月21日 3、会议召开地点：上海富建酒店 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事会主席郭金道 6、会议主持人：监事会主席郭金道 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》以及《福建闽威实业股份有限公司公司章程》的 有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年 11月 21日在上海富建酒店召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分章规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2017-007 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举郭金道为公司第二届监事会主席的议 案》 1、议案内容 经公司2017年第六次临时股东大会审议通过，郭金道当选为公 司第二届监事会股东监事，陈方园当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会选举，夏莉莉当选为第二届监事会职工代表监事。郭金道、陈方园、夏莉莉组成公司第二届监事会。 经全体监事一致同意，选举郭金道先生为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。 2、议案表决结果 同意3票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议通过。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-007 （一）《福建闽威实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 （二）《福建闽威实业股份有限公司2017年第六次临时股东大 会决议》 福建闽威实业股份有限公司 监事会 2017年11月23日