哈尔滨九洲电气股份有限公司 全体董事、监事和高级管理人员 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”）全体董事、监事和高级管理人员就九洲电气拟向七台河佳兴风力发电有限公司（以下简称“佳兴风电”）、七台河万龙风力发电有限公司（以下简称“万龙风电”）全体股东发行股份购买佳兴风电、万龙风电100%股权事宜（以下简称“本次交易”）做出承诺如下： 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项； 5、如本人在本次交易过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整的，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人愿意就此承担个别及连带的法律责任； 6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在九洲电气拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交九洲电气董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 特此承诺。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页） 全体董事签字： 李寅 张志强 赵晓红 张清 李斌 王树勋 李丛艳 张明远 丁云龙 全体监事签字： 唐国昕 李威 葛欣 全体高级管理人员签字： 丁兆国 卢志国 刘富利 签署日期：2016年9月2日