证券代码： 601611 证券简称： 中国核建 公告编号： 2017-045 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期： 2017年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人： 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2017 年 12 月 12 日 9 点 00 分 召开地点： 北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 12 日 至 2017 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经第二届董事会第三十四次会议审议通过。具体情况请参见公司于 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）及《上海 证券报》上披露的相关公告。上述议案的内容请详见公司另行刊登的 2017 年第 二次临时股东大会会议资料。 2、 特别决议议案： 无 3、 对中小投资者单独计票的议案： 无 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601611 中国核建 2017/12/6 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （ 一）登记方法 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传 真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017 年 12 月 11 日）。 （二）登记时间： 2017 年 12 月 11 日（工作日）上午 9： 00-11： 30 及下午 1:00 到 4:30。 （三）登记地点： 北京市西城区车公庄大街 12 号 核建大厦 733 董事会办公室。 六、 其他事项 （一）会议联系方式： 通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 联系部门：董事会办公室 联系电话： 010-88306639 联系人： 綦晓杰 传真： 010-88306639 邮政编码： 100037 （二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2017 年 11 月 27 日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 中国核工业建设股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 12 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 号 非累积投票议案名称 同 意 反 对 弃 权 1 关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。