证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-073 四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，游新女士为公司证券事务代表。 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨成文 游新 成都市锦江区三色路163 成都市锦江区三色路163 办公地址 号银海芯座 号银海芯座 电话 028-65516068 028-65516146 传真 028-65516111 028-65516084 电子信箱 yangchengwen@yinhai.com youxin@yinhai.com 公司董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十四日 公司董事会秘书及证券事务代表的简历 1、杨成文先生 杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。 曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任公司财务总监。 杨成文先生持有本公司股份1,900,000股，持股比例为1.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。杨成文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、游新女士 游新，女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988年9月至1998年9月在成都市电焊机厂从事会计工作；2000年3月至2004年6月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004年6月进入四川银海，2008年11月进入本公司工作。现任公司第三届监事会职工代表监事。 游新女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员没有关联关系。游新女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。