乐惠国际董事会文件 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见： 一、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 1、本次公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 2、我们同意公司本次使用最高不超过25,000万元人民币的闲置募集资金进 行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；本次25,000万 元人民币现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，现金 管理期限内上述额度可以循环使用。公司购买理财产品的计划如下： 合作银行 理财金额及期限 备注 中国农业银行股份有限 12,500万购买182天期 到期后可在本额度和期 公司象山西周支行 限理财产品 限内循环使用 中国银行股份有限公司 5,000万购买91天期限 到期后可在本额度和期 象山支行 理财产品 限内循环使用 中信银行股份有限公司 7,500万购买14天、7 到期后可在本额度和期 宁波分行 天期限理财产品 限内循环使用 3、我们同意，在额度范围和有效期内，向公司股东大会申请授权公司董事会及董事会授权人士对进行现金管理的闲置募集资金行使日常投资决策权，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。 乐惠国际董事会文件 4、我们同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 二、关于公司对其全资子公司进行担保的议案 截止2017年6月30 日，全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司资产 负债率为79.35%，全资子公司南京保立隆包装机械有限公司资产负债率为74%， 目前两家公司均未与银行建立授信关系，因子公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对子公司进行担保。 担保的主要内容：银行贷款、开具保函及信用证等； 担保方式：连带保证责任担保； 担保金额：最高不超过5,000万元； 担保期间：自股东大会审议通过之日起2年； 反担保情况：本议案所述担保不存在反担保的情况； 日常审批：在股东大会批准的担保额度内，董事会授权总经理决定具体使用，其额度可循环使用。 我们认为上述事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 独立董事：王荣、陆建忠、蔡娥娥 2017年11月23日