证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-005 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”、“乐惠国际”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年11月21日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2017年11月23日在南京市江宁区将军大道641号公司子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长赖云来先生主持，部分监事会成员和高管列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017 年11月13日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,865万股，本次发行完成后公司注册资本由5,585万元变更为7,450万元， 公司股份总数由5,585万股变更为7,450万股，公司类型由“股份有限公司（非 上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。 本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议通过《关于修改 并办理工商变更登记等事项的议案》。 根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市 规则（2014 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易 所上市的实际情况，董事会决定修订公司章程中相应条款。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。 本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案手续。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （三）审议通过《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》。 为了合理布局全球市场，扩大精酿啤酒设备等产品在美国的销售，提高售后服务能力，提升公司品牌在北美的知名度，公司拟根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，决定在美国设立全资子公司，预计投资总额为200万美元，根据美国子公司的需求进度拟分批投入。 具体内容详见公司同日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-008）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （四）审议通过《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》。 为了实现公司海外市场布局、实现公司全球化运营的战略发展目标，公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决定在墨西哥设立子公司，投资总额约 500 万美元。鉴于墨西哥注册公司需要两个以上的股东，公司出资比例为99%，公司的全资子公司宁波乐维自动化科技有限公司出资比例为1%。 具体内容详见公司同日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-008）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （五）审议通过《关于公司收购Pacific Maritime Limited所持有的南京 乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的议案》。 为优化公司股权结构、提高公司管理效率，乐惠国际拟收购全资子公司 PacificMaritimeLimited所持有的南京乐惠40%的股权，收购价格以南京乐惠 截至2017年6月30日的净资产为依据，经双方协商确定。收购后乐惠国际将直 接持有南京乐惠100%的股权。本次收购后，南京乐惠将由中外合资公司变更为 内资公司，注册资本由1338万美元变更为104,330,391.61元人民币。 本次收购不会对公司整体业务产生影响。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （六）审议通过《关于公司拟对南京乐惠轻工装备制造有限公司增资的议案》。 为增强全资子公司南京乐惠的盈利能力、充实啤酒纯生（无菌）灌装设备业务的后续发展资金，进一步优化南京乐惠的资产负债率，乐惠国际拟以自有资金对南京乐惠增资95,669,608.39元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为2亿元人民币。 具体内容详见公司同日发布的《对子公司增资的公告》（公告编号：2017-009）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （七）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为进一步提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，乐惠国际及其子公司拟使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。 具体内容详见公司同日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （八）审议通过《关于公司使用远期结售汇金融工具的议案》。 为了规避外汇波动风险，合理利用远期结售汇等金融工具控制企业外汇风险，乐惠国际及子公司拟根据公司《衍生金融工具管理制度》及《远期结售汇管理规定》，经董事会审议通过后，授权总经理在2亿元额度内进行日常操作决策。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （九）审议通过《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》。 为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司对其全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司和全资子公司南京保立隆包装机械有限公司进行担保。 具体内容详见公司同日发布的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-011）。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （十）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2017年12月18日召集召开2017年第一次临时股东大会， 具体内容详见公司同日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-012）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、上网公告附件 1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 2、《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及为下属全资子公司担保事项的核查意见》。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2017年11月27日