证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-070 四川久远银海软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2017年11月24日（星期五）在公司25楼会议室以现场表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 会议由公司第四届董事会召集，董事连春华先生主持。 本次会议审议了以下议案： 一、审议通过了《关于换届选举董事长的议案》。 会议选举连春华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 二、审议通过了《关于换届选举副董事长的议案》。 会议选举李凌先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 三、审议通过了《选举第四届董事会各专门委员会的议案》。 秦志光先生、李飞先生、李凌先生为董事会提名委员会委员，秦志光先生担任提名委员会主任委员； 冯建先生、李飞先生、靳建立先生为董事会审计委员会委员，根据规定由独立董事冯建先生担任审计委员会主任委员； 连春华先生、秦志光先生、李飞先生为董事会战略委员会委员，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员； 秦志光先生、张海先生、冯建先生为董事会薪酬与考核委员会委员，冯建先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会相同。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任王卒先生、詹开明先生、田志勇先生、翟峻梓女士、单卫民先生、杨成文先生任公司副总经理。以上人员任期三年。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。 杨成文先生联系方式如下： 电话：028-65516068； 传真：028-65516111； 电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com； 联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座； 邮编：610063。 杨成文先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任游新女士为公司证券事务代表，任期三年。 游新女士联系方式如下： 电话：028-65516146； 传真：028-65516084； 电子邮箱：youxin@yinhai.com； 联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座； 邮编：610063。 游新女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。 对于上述四至七项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 备查文件 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十四日 相关人员简历： 1、连春华先生 连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。 曾任职于深圳百利鑫股份有限公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理。 连春华先生持有本公司股份1,400,000股，持股比例为0.88%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。连春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、李凌先生 李凌，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985年至今在中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所副主任、主任、副所长、副巡视员；2001年至2009年任四川科学城锐锋集团有限责任公司总经理，2017年5月至今担任四川科学城锐锋集团有限责任公司总经理。 李凌先生未持有本公司股份，但李凌先生是持有公司5%以上股份的股东四川科学城锐锋集团有限责任公司的高级管理人员，除此以外，李凌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李凌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、王卒先生 王卒，男，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，高级项目经理资质。曾就职于四川内江齿轮厂，1991年5月至2000年11月在内江市社会保险局工作，任副科长；2000年11月至2008年11月担任四川银海副总经理；2008年11月至2008年12月，任公司副总经理；2009年1月至2014年10月任公司总经理；2014年11月至今任公司董事、副董事长。 王卒先生曾于2003年9月至2006年9月被湖南大学软件学院聘为硕士研究生导师；2004年获中物院军民两用技术开发优秀项目二等奖。 王卒先生持有本公司股份2,900,000股，持股比例为1.81%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。王卒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4、詹开明先生 詹开明，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师；曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年7月进入四川银海工作，先后担任过主任工程师、系统分析员、开发主管、副总经理；2008年11月至今担任公司副总经理。 詹开明先生长期从事软件产品研发和技术工作，在研发管理、软件工程、J2EE架构应用、数据库应用等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。 詹开明先生持有本公司股份1,900,000股，持股比例为1.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。詹开明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、田志勇先生 田志勇，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1994年至1999年7月在中物院计算机应用研究所工作；1999年8月至2008年11月就职于四川银海，任副总经理。2008年11月至今在公司任副总经理。 田志勇先生长期从事社保软件开发工作，已经完成包括成都劳动力市场项目、重庆劳动力市场项目、长春社保等十余个社保软件开发项目的开发和管理工作。 田志勇先生持有本公司股份1,900,000股，持股比例为1.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。田志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 6、翟峻梓女士 翟峻梓，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于四川电子信息股份有限公司；1999年至2009年任四川银海事业部经理；2010年4月至今任公司副总经理。 翟峻梓女士持有本公司股份1,300,000股，持股比例为0.81%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。翟峻梓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 7、单卫民先生 单卫民，男，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。 曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年至2008年11月任四川银海事业部经理；2008年11月至今任公司副总经理。 单卫民先生持有本公司股份1,900,000股，持股比例为1.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。单卫民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 8、杨成文先生 杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。 曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任公司财务总监。 杨成文先生持有本公司股份1,900,000股，持股比例为1.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。杨成文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 9、游新女士 游新，女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988年9月至1998年9月在成都市电焊机厂从事会计工作；2000年3月至2004年6月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004年6月进入四川银海，2008年11月进入本公司工作。现任公司第三届监事会职工代表监事。 游新女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员没有关联关系。游新女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。