证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-008 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 对外投资设立境外子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国公司（名称以最终核准登记为准，以下简称“美国子公司”） 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥公司（名称以最终核准登记为准，以下简称“墨西哥子公司”） 投资金额与比例 美国子公司投资总额200万美元，成为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 （以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司； 墨西哥子公司投资总额500万美元，公司认缴99%，公司的全资子公司宁波 乐维自动化科技有限公司（以下简称“宁波乐维”）认缴1%。 风险提示 本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）投资设立美国子公司与墨西哥子公司 美国子公司：公司对美国子公司的投资总额为200万美元，将依据美国子公 司的实际经营与市场进展情况分次投入。 墨西哥子公司：公司对墨西哥子公司总投资为500万美元，鉴于在墨西哥注 册公司需要两个以上的股东，拟以公司和公司的全资子宁波乐维共同组建，其中公司认缴99%，宁波乐维认缴1%，投资总额将依据墨西哥子公司实际经营与市 场进展情况分次投入。 （二）对外投资履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票交易规则》和公司《章程》等的相关规定，公司于2017年11月23日召开第一届第十四次董事会，审议通过了《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》和《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》。 公司同日召开的第一届监事会第七次会议上，审议通过了上述议案。本次对外投资在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 本次对外投资尚需获得政府有关机构批准。 二、投资标的基本情况 （一）美国子公司 公司名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国公司（名称以最终核准登记为准） 公司类型：有限责任公司 投资总额：200万美元 公司经营范围：工程装备、啤酒食品酿造设备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包装等设备的销售和进出口（以美国子公司实际注册的经营范围为准） （二）墨西哥子公司 公司名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥公司（名称以最终核准登记为准） 公司类型：有限责任公司 投资总额：500万美元 营业范围：工程装备、啤酒食品酿造设备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包装的设计、制造销售和进出口（以墨西哥子公司实际注册的经营范围为准）。 三、对外投资对上市公司的影响、风险分析与风险提示 （一）对外投资对上市公司的影响 1、美国子公司 2016 年美国和加拿大的啤酒厂数量增长均超过两位数，根据美国啤酒协会 的统计数据，美国啤酒市场对设备年需求量达到10亿美元；而根据饮料协会网 站资料统计，美国的饮料设备年需求量达到12亿美元。北美作为全球的成熟经 济体，有稳定的市场需求。美国子公司的定位为在北美的销售和服务公司，负责市场开拓和产品的直接销售工作，推广公司品牌。 2、墨西哥子公司 墨西哥是南美地区的重要国家，是全球第四大啤酒生产国，全球主要啤酒出口国之一，也是美洲主要的新兴经济体之一，拥有较好的工业基础，生产成本较低。公司在墨西哥已经开展了业务，墨西哥子公司的设立，将在服务既有客户基础上，负责开拓整个南美市场，公司希望藉本土化的服务和制造，成为南美国家知名的啤酒饮料设备公司。 （二）对外投资的风险分析 本次对美国子公司与墨西哥子公司的投资，均为公司自有资金，并按照子公司的实际经营与市场进展分次投入，公司现金流正常，本次投资不会影响公司日常的资金周转，风险可控。 本项投资的实施，则进一步增强公司的国际化能力，可以实现销售与盈利的较快增长，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （三）对外投资的风险提示 1、本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在影响公司在美洲市场布局战略目标和盈利实现的风险。 2、公司对美国子公司与墨西哥子公司的投资，存在着可能未获得国内和所在国政府有关机构批准的风险。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2017年11月27日