证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017―098 山东龙大肉食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年11月20日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年11月25日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。 公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年11月27日在指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 详细内容见公司于2017年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司参与设立产业基金的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过本议案 公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年11月27日在指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 详细内容见公司于2017年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于参与设立产业基金的公告》。 三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 会议以6票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。 董事赵方胜先生、纪鹏斌先生作为激励对象，为关联董事；董事宫明杰先生与激励对象宫旭杰先生存在关联关系，为关联董事。以上关联董事在审议该议案时回避表决。 详细内容见公司于2017年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。 公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见及北京信美律师事务所就此事出具的法律意见书详见2017年11月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订 的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。 详细内容见公司于2017年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更注册资本、增加经营范围及修订 的公告》。 《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于2017年11 月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于修订 的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。 修订后的《投资者关系管理制度》全文刊登于2017年11月27日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。 公司拟于2017年12月12日在公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东 大会，审议相关议案。 详细内容见公司于2017年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开公司2017年第二次临时 股东大会的通知》。 备查文件： 1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 附件一：章程修订对照表 特此公告 山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2017年11月26日 附件一： 山东龙大肉食品股份有限公司 章程修订对照表 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 44,476 第六条 公司注册资本为人民币 75,609.2 万元。 万元。 第十九条 公司的股份总数为 44,476万 第十九条 公司的股份总数为75,609.2万 股，均为普通股。 股，均为普通股。 第十三条 生产加工各种肉制品、蛋制品、 第十三条 生产加工各种肉制品、蛋制品、 速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上 速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上 述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口 述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口 及批发（不含食品）；饲料的生产及销售；以 及批发（不含食品）；饲料的生产及销售；批 特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自 发兼销售预包装、散装食品；以特许经营方式 产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限 从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉 以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）；及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为 热力生产和供应。 准）；仓储服务（不含危险化学品）；热力生 产和供应。