证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-110 广东红墙新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次参与设立基金暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，本次关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。 关联监事刘宁湘女士回避表决。 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权 二、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》 监事会认为：公司本次终止“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减 水剂大单体项目”充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司监事会 2017年11月27日