证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-011 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐 惠”）、南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”）； 本次担保金额与方式：最高不超过5,000万元连带保证责任担保； 本次担保不存在反担保情况； 本公司及其子公司无逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 截止 2017年 6月 30 日，在上市发行文件中披露南京乐惠资产负债率为 79.35%，南京保立隆资产负债率为 74%。为进一步拓展经营业务，保证公司资 金灵活运用，上述两个子公司存在银行贷款、开具保函、提供信用证等融资相关业务，需要公司为其融资授信提供连带责任担保，合计最高担保额度不超过5,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起2年，子公司不提供反担保。 （二）本担保决策程序 本担保议案由独立董事发表意见，在公司第一届董事会第十四次会议上获得通过，并经监事会审议。因被担保的上述子公司截止2017年6月30日的资产负债率均超过70%，将作为董事会议案，提交公司股东大会审议，如获股东大会批准，将由董事会授权总经理具体使用，在批准的担保额度和期限内可循环使用。 二、被担保人基本情况 （一）南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”） 注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号 注册资本：1338万美元 法定代表人：黄粤宁 经营范围：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本公司关系：本公司通过直接与间接持有被担保公司100%股权。 截止2017年6月30日，南京乐惠的基本财务指标如下： 2017年6月30日/2017年1-6月 主要财务数 总资产 28,739.92 据（万元） 净资产 5,935.56 营业收入（本期累计） 9,548.22 净利润（本期累计） 712.83 （二）南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”） 注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号 注册资金：500万人民币 法定代表人：黄粤宁 经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本公司关系：公司直接持有被担保公司100%股权。 截止2017年6月30日，南京保立隆的基本财务指标如下： 2017年6月30日/2017年1-6月 主要财务数据 总资产 7,902.94 （万元） 净资产 2,052.68 营业收入（本期累计） 6,625.82 净利润（本期累计） 1,008.48 三、担保协议的主要内容 目前两家子公司正在与金融机构洽谈授信事宜，本担保议案如获得股东大会通过，公司将按照批准的额度与前线提供担保。主要内容如下： 1、担保种类：银行贷款、开具保函及信用证等； 2、担保方式：连带保证责任担保； 3、担保金额：最高不超过5,000万元； 4、反担保情况：不涉及反担保； 5、担保期间：自股东大会审议通过之日起2年； 6、日常审批：在股东大会批准的担保额度内，董事会授权总经理决定具体使用，其额度可循环使用。 其余协议具体内容将由公司与被担保公司、金融机构协商确定。 四、董事会意见 （一）董事会审议情况 2017年11月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司对其全资子公司进行担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为下属全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司、南京保立隆包装机械有限公司提供合计不超过5,000万元的连带保证责任担保。（二）独立董事意见 独立董事认为：“公司本次对下属全资子公司担保事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。” 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，占公司2017年6 月30日经审计归属于母公司股东的净资产的0%。公司如对子公司累计提供担保 5,000万元，占公司截至2017年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产的 12.14%,。 目前公司担保无逾期、无违约。 六、上网公告附件 1、南京乐惠和南京保立隆的营业执照复印件。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2017年11月27日