证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-048 江苏武进不锈股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2017年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事陈文化先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，现公司董事会提名陆红霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。董事会已充分了解陆红霞女士职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 独立董事的任职资格和独立性尚需提请上海证券交易所审核，对于上海证券交易所审核无异议的独立董事候选人，董事会将提交股东大会审议；对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司董事的议案》 公司董事赵论语先生因工作原因辞去董事职务，并已向公司送达辞职报告。 其辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的人数，故公司董事会现提名张贤江先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、上网公告附件 1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》 特此公告 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十八日