公告编号： 2017-016 证券代码： 871938 证券简称： 大智教育 主办券商： 国融证券 山东大智教育集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 16， 邮件通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 24 日 3、 会议召开地点： 公司会议室 4、 会议召开方式： 现场召开 5、 会议召集人： 董事长张维东 6、 会议主持人： 张维东 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定进行说明。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的 董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-016 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于山东大智教育集团股份有限公司在潍坊设 立全资子公司的议案》 1、 议案内容 根据 2017 年 9 月 1 日起施行的《民办教育促进法》之规定，允 许举办实施学前教育、高中阶段教育、高等教育以及非学历教育的营 利性民办学校，同时潍坊市工商行政管理局、教育局已就举办盈利性 民办学校出台相关政策，为响应潍坊市相关政策规定，公司拟在潍坊 设立山东大智教育集团股份有限公司全资子公司，基本情况如下： 公司名称：潍坊市奎文区大智考试培训学校有限公司 公司地址:潍坊市奎文区福寿街与鸢飞路交叉口向西 100 米路北 （万达广场西北角） 经营范围：非学历短期培训 注册资本： 100 万元 法定代表人：张维东 经营期限：长期 公司名称、地址经营范围等相关信息均以潍坊市工商行政管理局 核准为准。 详见 2017 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（ www.neeq.com.cn），公告名称：《山东大智教育集团股份 有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2017-013）。 2、 议案表决结果： 公告编号： 2017-016 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《山东大智教育集团股份有限公司关于注销潍坊 分公司的议案》 1、议案内容 鉴于公司将在潍坊设立全资子公司，为更好控制运营风险，提高 运营效率，降低管理成本，公司拟注销潍坊分公司。 注销潍坊分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利 影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露 业务。 详见 2017 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（ www.neeq.com.cn），公告名称：《山东大智教育集团股份 有限公司关于注销潍坊分公司的公告》（公告编号： 2017-014）。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号： 2017-016 （三）审议通过《山东大智教育集团股份有限公司关于注销潍坊 市奎文区接力培训学校的议案》 1、议案内容 鉴于公司将在潍坊设立全资子公司，为更好拓展潍坊及周边业务， 并控制运营风险，降低管理成本，公司拟注销潍坊市奎文区接力培训 学校。 详见 2017 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（ www.neeq.com.cn），公告名称：《山东大智教育集团股份 有限公司关于注销潍坊市奎文区接力培训学校的公告》（公告编号： 2017-015）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件 《山东大智教育集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议》 特此公告。 公告编号： 2017-016 山东大智教育集团股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 24 日