证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-049 上海汉钟精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2017 年11月22日以电子邮件形式发出，2017年11月27日以通讯表决方式召开。 本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决 票9份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： （一）审议通过了关于选举董事会各专项委员会的议案 1、战略委员会 余昱暄先生、廖哲男先生、吴宽裕先生、钱逢胜先生，其中余昱暄先生为主任委员。 2、审计委员会 钱逢胜先生、韩凤菊女士、陈嘉兴先生，其中钱逢胜先生为主任委员。 3、提名委员会 张陆洋先生、钱逢胜先生、柯永昌先生，其中张陆洋先生为主任委员 4、薪酬与考核委员会 韩凤菊女士、张陆洋先生、曾文章先生，其中韩凤菊女士为主任委员。 以上表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 上述各专项委员会委员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各董事简历请见附件。 （二）审议通过了关于选举公司董事长的议案 选举余昱暄先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，余昱暄先生简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了关于选举公司副董事长的议案 选举曾文章先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，曾文章先生简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了关于聘任公司总经理的议案 聘任柯永昌先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，余昱暄先生简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 （五）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 聘任廖植生先生、游百乐先生担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，廖植生先生和游百乐先生简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 （六）审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案 聘任邱玉英女士担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 （七）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 聘任邱玉英女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邱玉英女士简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 董事会秘书联系方式如下： 电话：021-57350280转1005 传真：021-57351127 邮箱：gracechiu@hanbell.cn （八）审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案 聘任方利华女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，方利华女士简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 （九）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案 聘任吴兰女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 证券事务代表联系方式如下： 电话：021-57350280转1132 传真：021-57351127 邮箱：amywu@hanbell.cn （十）审议通过了关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案 表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票。 详细内容请见2017年11月28日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第一次会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二○一七年十一月二十七日 附件：简历 余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1984年至1994年期间曾任台 湾复盛股份有限公司经理，1994年至2000年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996年 至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟） 董事、同时任本公司董事兼总经理。2009年7月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011 年10月至今担任香港汉钟执行董事。2011年11月至今担任本公司董事长。 截至2017年11月24日，余昱暄先生通过二级市场买入持有公司股份333,539股，持 股比例为0.0629%，为公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，除此之外，与其 他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 曾文章：男，中国台湾省籍，1959年出生，大学学历。1985年至1994年期间担任台 湾复盛股份有限公司经理，1994年至2001年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001年至 今担任汉钟控股（原台湾汉钟）总经理及本公司董事。2013年3月至今担任本公司副董事 长。2016年5月至今担任青岛世纪东元董事长。 截至2017年11月24日，曾文章先生通过二级市场买入持有公司股份166,200股，持 股比例为0.0313%，为公司控股股东母公司汉钟控股总经理及董事，除此之外，与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 廖哲男：男，中国台湾省籍，1943年出生，大学学历。1969年至1994 年期间曾任复 盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994年至2011年担任本公 司董事长。1994年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）董事长。2001年至今担任本公司董事。 截至2017年11月24日，廖哲男先生通过二级市场买入持有公司股份393,000股，持 股比例为0.0741%，为公司实际控制人，与公司高级管理人员廖植生先生为父子关系，除此 之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956年出生，大学学历。1980年至1994年期间曾任复 盛股份有限公司技术部经理，1994年至今先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）生产部经理、 总经理、常务董事等职。2001年至2013年担任本公司副董事长。2001年至担任本公司董 事。2009年11月至今担任浙江汉声董事长。2015年9月至今担任顺德汉钟董事长。 截至2017年11月24日，陈嘉兴先生通过二级市场买入持有公司股份160,000股，持 股比例为0.0302%，为公司控股股东母公司汉钟控股常务董事，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 柯永昌：男，中国台湾省籍，1958年出生，专科学历。1986-1994年期间曾任台湾大 同股份有限公司设计课课长。1994-2010年期间先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）研发部副 理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010年3月至今先后担任本公司副总经理、 总经理。2011年11月至今任本公司董事。2012年11月至今担任日立机械制造（上海） 有限公司副董事长。 截至2017年11月24日，柯永昌先生通过二级市场买入持有公司股份90,000股，持股 比例为0.0170%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 吴宽裕：男，中国台湾省籍，1956年出生，大学学历。1988年起任职于谊晟实业股 份有限公司经理、副总经理、总经理，2016年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份 有限公司特别顾问。 吴宽裕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 钱逢胜：男，中国国籍，1964年10月出生，会计学博士，无永久境外居留权。1986 年毕业于上海财经大学会计学专业，1999年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学 MPAcc中心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江 学院会计系系主任，财政部会计基础理论专门委员会委员。2014年11月至今任公司独立董 事，兼任东富龙（300171）、东北电气（000585）、中炬高新（600872）独立董事。 钱逢胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 韩凤菊：女，中国籍，1944年5月出生，毕业于上海电视大学，专科学历，高级会计师职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员，1970-1985年期间担任上海八五钢厂财务科科员，1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长，1997-2000年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理，2000-2002年期间担任上海铭源投资管理公司财务部经理。2005年至2011年担任本公司独立董事，2016年3月至今担任本公司独立董事，兼任亚翔集成（603929）独立董事。 韩凤菊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 张陆洋：男，中国籍，1957年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博 士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任,兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员。兼任东北电气 （000585）、银邦股份（300337）、飞凯材料（300398）、万业企业（600641）独立董事。 张陆洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 廖植生：男，中国台湾籍，1973年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。1999年加入 汉钟投资控股股份有限公司（原汉钟精机股份有限公司，台湾汉钟），历任资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（汉钟控股）和汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）董事。 廖植生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月 期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。 截至2017年11月24日，游百乐先生通过二级市场买入持有公司股份2,459股，持股 比例为0.0005%，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，大学学历。1992年至1994年期间担任台 湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994年至1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司 业务代表。1998年至2005年期间担任本公司财务长、管理部经理等职。2005年至今担任 本公司财务负责人。2013年至今担任本公司董事会秘书。 截至2017年11月24日，邱玉英女士通过二级市场买入持有公司股份30,000股，持股 比例为0.0057%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 邱玉英女士于2013年9月已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。 方利华：女，中国上海市籍，1974年出生，本科学历、中级会计师职称。1998年至2004 年期间担任上海汪祥通迅器材有限公司会计职务。2005年1月至2007年10月担任本公司 财务部会计人员。2007年10月至2013年2月担任本公司稽核室专员。2013年3月至今担 任本公司内部审计负责人。 方利华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 吴兰：女，中国江西省籍，1976年出生，专科学历。1998年3月至2001年3月在上 海成乐食品有限公司任销售助理。2001年4月至2008年2月先后任本公司营业部专员、投 资者关系管理代表。2008年3月至今任本公司证券事务代表。 吴兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。 吴兰女士于2009年7月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。