公告编号：2017-027 证券代码：832520 证券简称：环申股份 主办券商：财通证券 杭州环申包装新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州环申包装新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年11月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月22日以书面的方式发出。会议由严月华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：具体内容详见公司2017年11月27日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2017-029）。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 公告编号：2017-027 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017 年半年度利润分配相关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次利润分配的具体事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交相关文件等相关事宜。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的 议案》。 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议召开公司2017年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 三、备查文件 （一）公司《第一届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 杭州环申包装新材料股份有限公司 董事会 2017年11月27日