兰州长城电工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会议资料 2016年9月8日 兰州长城电工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2016年9月8日 下午14:30 网络投票时间为：2016年9月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：本公司办公楼五楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长杨林先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 ………………………………………董事长杨林 二、介绍大会监票人为公司监事隋威；计票人为李章清 ………………………………………董事长杨林 三、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 ………………………………副总经理、董事会秘书白天洪 四、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 ………………………………副总经理、董事会秘书白天洪 五、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 ………………………………副总经理、董事会秘书白天洪 六、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票 七、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司 八、宣读本次大会现场表决结果 ……………………………………………………………董事长杨林 九、宣读关于本次大会的法律意见书 …………………………………………………正天合律师事务所律师 十、 会议主持人宣布大会闭幕 …………………………董事长杨林 兰州长城电工股份有限公司 累积投票制选举说明 根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为： 选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。 议案一： 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定以及甘肃省政府国资委的建议，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，外部董事2名。董事会根据提名委员会建议，提名杨林、杨春山、张希泰、毛建光、张建成、谢军公司第六届董事会非独立董事候选人，其中：张希泰、谢军为外部董事候选人。 非独立董事候选人简历 杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。 历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。 2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公司董事；2016年2月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。 杨春山，男，汉族，1963年3月出生，甘肃省兰州市人，中共党员，高级工程师。1984年8月毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。 历任天水风动工具研究所技术员、甘肃机械集团公司科技与质量处副处长、处长、兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总经 理，2006年5月～2008年11月任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2008年11月至今任甘肃长城电工集团有限责任公司董事长兼总经理、党委委员，兼任兰州长城电工股份有限公司董事、党委书记。 张希泰，男，汉族，1962年11月出生，陕西省户县人，中共党员，正高级工程师。1983年1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统专业，1987年9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位 历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年2月～2009年1月兼任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年1月至2016年2月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委委员；2016年2月至今任兰州电机股份有限公司董事长，兼任兰州长城电工股份有限公司副董事长。 毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专业，大学本科学历。 历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书记；2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。 张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获工学学士学位。 历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员； 2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总工程师、党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董事。 谢军，男，汉族，1965年5月出生，浙江省杭州市人，中共党员，高级工程师，1986年毕业于西安冶金建筑学院机电系机械工程专业。 历任甘肃铝业公司、甘肃东兴铝业公司技术员、车间主任、生产长、总经办主任、供销处处长；甘肃铝业公司党委委员、副总经理；甘肃东兴铝业有限公司董事、党委委员、副总经理（期间：干部交流到交通银行总行营业部任副总经理）；2008年10月至2012年6月任甘肃经济合作总公司党委书记、纪委书记、工会主席；2010年3月至2012年6月任甘肃兰拖集团有限责任公司董事、党委书记、总经理；2012年6月至2014年1月任甘肃长风信息科技（集团）有限公司董事、党委书记；2014年1月至今任甘肃长风有限责任公司董事、党委书记。 议案二： 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定以及甘肃省政府国资委的建议，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，外部董事2名。董事会根据提名委员会建议，提名赵新民、李雪峰、刘志军为公司第六届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人简历 赵新民，男，汉族，1970年12月出生，甘肃省临洮县人，1993年毕业于甘肃政法学院，获法学学士学位。现在上海科汇律师事务所 工作。 历任甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所律师，2005年至今任上海科汇律师事务所律师、合伙人。2007年-2011年担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。 目前任兰州长城电工股份有限公司独立董事，兼任甘肃大禹节水集团股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司、天水众新菌业科技股份有限公司独立董事。 李雪峰，女，汉族，1973年6月出生，甘肃省镇原县人，中共党员，副教授、高级会计师。兰州大学区域经济专业硕士毕业。 1991年7月至2009年9月在庆阳市财政学校担任教师；2009年9月至2012年12月在庆阳市委党校担任教师；2012至今任陇东学院经济管理学院副教授。 刘志军，女，汉族1972年9月出生，甘肃省会宁县人，教授、注册会计师。苏州大学金融学专业博士毕业。 1996年7月至今任兰州财经大学金融学院教师。 目前兼任兰州佛慈制药股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事。 议案三： 关于选举公司第六届监事会监事的议案 公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和甘肃省政府国资委的建议，监事会提名郑久瑞、隋威、赵汝君为公司第六届监事会监事候选人。 监事会候选人简历 郑久瑞，男，汉族，1965年5月出生，甘肃庆阳人，中共党员，律师，兰州大学法律系民法专业硕士学历毕业。 历任省政府法制局主任科员；省政府驻海南办事处驻琼企事业管理科科长；省经贸委政策法规处主任科员、副处长；2004年7月至2016年8月任省政府国资委政策法规处负责人、调研员；2010年8月至2012年9月任甘肃东兴铝业有限公司董事；2016年8月起调任兰州长城电工股份有限公司任职。 隋威，男，汉族，1957年5月出生，辽宁省丹东市人，中共党员，大学专科学历。1970年12月～1976年6月在中国人民解放军第61师184团二营服役，任副班长、班长、代理营部书记；1976年6月～2009年12月在天水长城开关厂工作，先后任干事、副科长、科长、组织部长、党办主任、厂长助理、董事会董事、党委副书记、书记、纪委书记；2006年2月～2009年1月兼任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2010年1月～今任兰州长城电工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年7月至今任兰州长城电工股份有限公司监事。 赵汝君，男，汉族，1978年5月出生，甘肃省文县人，中共党员，兰州大学汉语言文学专业毕业，大专学历。 历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任； 2011年8月至今在甘肃省国有资产投资集团有限公司任综合管理部业务经理、部长助理、资本运营部部长助理。