股票代码：300120 股票简称：经纬电材 编号：2017－58 天津经纬电材股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018 年1月5日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华 人民共和国公司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下： 一、第四届监事会的组成 本公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，非 职工代表担任的监事2名。监事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 1、股东代表担任的监事候选人的推荐 （1）公司监事会三分之二以上监事； （2）截至本公告发布之日持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。 2、职工代表担任的监事的产生 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起7日内（即2017年12月3日前）按本公 告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间期满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议； 3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。 五、监事任职资格 根据《中华人民共和国公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 六、推荐人应提供的相关文件 （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件： 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）； 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）； 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）； 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。 （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）； 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；3、股票账户卡复印件（原件备查）； 4、股份持有的证明文件。 （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式； 2、推荐人必须在2017年12月3日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公 司联系人处方为有效。 七、联系方式 1、联系人：白皎龙 2、联系电话：022-28572588-8553 3、通信地址：天津市津南区小站工业园创新道1号 天津经纬电材股份有限 公司监事会 邮编：300353 特此公告。 天津经纬电材股份有限公司 监事会 2017年11月27日 附件： 天津经纬电材股份有限公司 第四届监事会候选人推荐书 推荐人 推荐人 推荐人信息 姓名 联系方式 推荐人持有公 推荐人持有公 司股份数量 司股份比例 国籍 性别 推荐的监事候选人 年龄 联系电话 信息 传真 电子邮箱 推荐的监事候选人 简历 （包括学历、职称、 详细工作经历、兼 职情况等。） 其他说明 （注：是指与市上 公司或其控股股东 及实际控制人是否 存在关联关系；是 否持有上市公司股 份、数量；是否受 过中国证监会及其 他部门的处罚和证 券交易所的惩戒。） 推荐人签章 年 月日