公告编号：2017-040 证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券 襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，电子邮件方 式通知。 2、会议召开时间：2017年11月24日 3、会议召开地点：公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：陈德明先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-040 （一）审议通过《关于选举陈德明先生为公司第二届监事会主席的 议案》 1、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会选举陈德明先生继续担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 监事会 2017年11月27日