日月重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 （603218） 二零一七年十二月 目录 1、 2017年第二次临时股东大会须知 2、 2017年第二次临时股东大会会议议程 议案一： 关于聘任2017年度审计机构的议案 议案二： 关于增加2017年日常关联交易额度的议案 日月重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。 五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。 九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。 十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。 日月重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2017年 12月 15日下午 14时 30分 现场会议地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室 会议主持人：董事长傅明康 会议议程： 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数 2、律师审查出席股东参会资格 3、董事长宣布大会开始 4、审议议案 议案一： 《关于聘任2017年度审计机构的议案》 议案二： 《关于增加2017年日常关联交易额度的议案》 5、股东及股东代理人提问和解答 6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票 7、全体股东对以上议案进行投票表决 8、休会，统计现场投票结果 9、监票人宣读现场投票表决结果 10、统计表决结果（现场投票和网络投票） 11、主持人宣读股东大会决议 12、董事签署股东大会决议 13、见证律师宣读法律意见书 14、主持人宣布会议结束 议案一： 《关于聘任2017年度审计机构的议案》 各位股东： 公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2017年度审计费用。 本议案已经公司第三届十八次董事会审议通过，现提交股东大会审议。具体内容请见 2017年 5月 23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告编号为2017-045的《日月重工股份有限公司关于聘任2017年度审计机构的公告》。 以上议案请各位股东予以审议。 提案人：日月重工股份有限公司董事会 2017年 11月 27日 议案二： 《关于增加2017年日常关联交易额度的议案》 各位股东： 日月重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议通过了对 2017年日常关联交易额度的授权，并在2017年年度股东大会上获得 批准。原授权2017年关联交易总额度为6,665.00万元，其中关联采 购及劳务授权额度为5,585.00万元，关联销售授权额度为1,080.00 万元。2017年1-9月关联采购及劳务实际发生金额为4,436.08万元， 关联销售实际发生金额为428.97万元，关联租赁实际发生金额为 3.43万元。 截止2017年9月30日，关联交易执行具体内容情况如下： 1.关联采购及劳务额 单位：人民币万元 序 2017年授权 2017年1-9月 关联方 关联交易内容 号 额度 实际发生金额 1 傅志康（江东西爱） 零星工程 550.00 65.62 2 宁波市鄞州东吴双华印刷厂 办公表格印刷 15.00 5.26 3 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 机器及配件 30.00 9.23 4 三江购物俱乐部股份有限公司 日用品 10.00 2.58 5 宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂 零星加工件采购 20.00 6.75 6 宁波市鄞州东吴凯虹模具厂 模具采购 220.00 322.29 宁波百蔚电梯配件有限公司 7 加工服务【注1】 3,150.00 2,942.46 宁波长风风能科技有限公司 宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 8 运输服务【注2】 1,500.00 1,068.32 宁波市鄞州顺星物流有限公司 11 傅信娥 柴火等辅助材料 10.00 13.57 12 宁波凌嘉机械有限公司 机械加工 80.00 - 合计 5,585.00 4,436.08 2.关联销售 单位：人民币万元 序 2017年授权 2017年1-9月 单位 关联交易内容 号 额度 实际发生金额 宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司 披风铁及废料【注 1 260.00 115.13 陈军民 3】 欣达重工股份有限公司 2 宁波欣达电梯配件厂 铸件销售【注4】 800.00 289.65 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 宁波百蔚电梯配件有限公司 铸件加工报废赔偿 3 20.00 16.75 宁波长风风能科技有限公司 【注5】 电力 - 0.35 4 宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 运输铸件损坏赔偿 - 7.09 合计 1,080.00 428.97 3.关联租赁 单位：人民币万元 序 2017年授权 2017年1-9月 关联方 关联交易内容 号 额度 份实际发生额 1 宁波日月集团有限公司 六亩地场地租赁 - 3.43 现根据公司业务发展需要，拟在原来审批关联交易额度的基础上增加以下关联方2017年的关联交易额度，具体内容如下： 单位：人民币万元 关联 2017年1-9 关联交易 增加授权额 2017年预计额 交易 关联方 原授权额度 月份实际发 内容 度） 度 类别 生金额 宁波市鄞州东吴 模具采购 220.00 322.29 280.00 500.00 凯虹模具厂 关联 柴火等辅 采购 傅信娥 10.00 13.57 10.00 20.00 助材料 及接 宁波百蔚电梯 受劳 加工服务 配件有限公司 务 3,150.00 2,942.46 150.00 3,300.00 宁波长风风能 加工服务 科技有限公司 电力 - 0.35 5.00 5.00 关联 宁波市鄞州区旭 运输铸件 销售 兴联运有限公司 - 7.09 15.00 15.00 损坏赔偿 关联 宁波日月集团 场地租赁 - 3.43 3.60 3.60 租赁 有限公司 合计 3,380.00 3,289.19 463.6 3,843.6 备注：以上【注1】～【注5】每个注释中的的单位分别为同一控制人的关联方，故授 权关联交易额度时为合并计算数据。 本次根据前三季度实际经营情况和第四季度业务预计，对以上五个关联方的销售、采购（接受劳务）及租赁2017年度额度由原批准的额度 33,800,000.00（大写：叁仟叁佰捌拾万元整）提高到38,436,000.00（大写：叁仟捌佰肆拾叁万陆仟元整），增加额度4,636,000.00(大写：肆佰陆拾叁万陆仟元整)。 公司2017年全年关联交易额度由66,650,000.00元(大写：陆仟 陆佰陆拾伍万元整)增加到71,286,000.00元（大写：柒仟壹佰贰拾 捌万陆仟元整）。 本议案已经公司第四届二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。具体内容请见 2017年 10月 26日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告编号为2017-070的《日月重工股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。 以上议案请各位股东予以审议。 提案人：日月重工股份有限公司董事会 2017年 11月27日