证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-052 浙江众成包装材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2017年11月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年11月24日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避表决的表决结果，审议 通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》； 公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）之股东韩丙勇先生、张爱民先生拟分别将其持有的“众立合成材料”8%、9%的股份转让给自然人陈大魁先生（陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人），公司为“众立合成材料”的控股股东，决定同意本次股份转让的交易。 公司董事陈健先生为陈大魁先生之子，为相关关联方，审议该议案时回避表决，非关联董事一致同意通过。 第1页共2页 《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召 开2017年第二次临时股东大会的议案》； 经审议，同意于2017年12月13日下午15：00在公司泰山路厂区四楼会议 室召开2017年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一七年十一月二十八日 第2页共2页