证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017―037 包头明天科技股份有限公司 关于聘请2017年度年审会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司实际情况，经审计委员会提议，董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。拟定财务报告审计费用为人民币55万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计75万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、大信会计师事务所基本情况 大信会计师事务所创建于1945年，1985年恢复重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的会计师事务所。在北京、上海、深圳、香港等29个区域设有业务总部及分支机构，从业人员4000余人，注册会计师逾1000人，具有证券期货和H股资格的中国本土“八大”会计师事务所之一，并具有军工涉密项目的涉密资格审计服务资格。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 二、聘请会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会事前对大信会计师事务所的执业质量进行了了解，并结合公司情况，与其已就审计目的、审计范围及主要审计方案等进行了充分沟通，该事务所能够满足公司2017年度财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意聘任大信会计师事务所作为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 2、经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司聘请2017年度年审会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2017年年报审计 及内控审计机构。拟定财务报告审计费用为人民币55万元，内部控制审计费用 为人民币20万元，合计75万元。 3、独立董事就公司聘请2017年度年审会计师事务所进行了事前认可，并发 表了独立意见： （1）大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务许可证及相关资质等证明资料，该事务所具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。因此，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年年报审计及内控审计机构。 （2）公司本次聘任年审及内控审计机构，审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 （3）同意将公司《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》提交公司 股东大会审议。 三、备查文件 1、第七届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告 包头明天科技股份有限公司董事会 二0一七年十一月二十八日