证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-087 吴通控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年11月20日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2017年11月27日上午09：30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，董事胡霞女士、独立董事王青先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于注销全资子公司风雷光电的议案》 因全资子公司江苏风雷光电科技有限公司（以下简称“风雷光电”）特种连接器业务市场拓展不及预期，其财务状况和经营成果不佳。为进一步调整公司业务结构，降低公司管理成本，董事会同意注销全资子公司风雷光电；本次注销完成后，公司合并报表范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。 董事会同意授权公司管理层办理风雷光电注销、清算等相关事宜。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销全资子公司风雷光电的公告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于全资子公司吴通投资对外投资的议案》 董事会同意公司全资子公司金华市吴通投资管理有限公司以自有资金 2,848.3846 万元购买协同创新基金管理有限公司持有的北京佰才邦技术有限公 司1.6755%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司吴通投资对外投资的公告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的议案》根据业务发展需要，为进一步开拓市场份额，董事会同意全资子公司上海吴通网络科技有限公司在湖北武汉、广东深圳、上海、江苏苏州设立四家全资 子公司：湖北向相企业管理有限责任公司，注册资本为1,000万元人民币，法定 代表人为罗明伟，经营期限为20年；深圳想花企业管理有限公司，注册资本为 1,000万元人民币，法定代表人为侯洋浩，经营期限为20年；上海萌含文化传 媒有限公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为徐志荣，经营期限为 20年；江苏佛舍文化传媒有限公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表 人为方顺，经营期限为20年。（除上海萌含文化传媒有限公司名称已经预核准，其他三家子公司具体名称以最终注册登记为准） 根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的公告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《关于全资孙公司江苏国都成立合肥分公司的议案》 根据业务发展需要，董事会同意全资孙公司江苏国都互联科技有限公司在安徽省合肥市设立分公司。分公司负责人为吉纹，经营期限为长期，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准） 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资孙公司江苏国都设立分公司的公告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2017年11月27日