证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-053 河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年11月27日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年11月20日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决，通过以下事项： 审议通过《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》 因参与公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计 划”）的陈学为、朱秀全、高辉3名董事、高级管理人员在首次授予日2017年9 月13日前6个月存在卖出公司股票的情况，公司董事会依据《证券法》、《公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关法律、规章制度的规定，决议暂缓授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制性股票共计93万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上3名激励对象限制性股票的授予事宜。 截止到目前，陈学为、朱秀全、高辉3名董事、高级管理人员限购期已满， 并且满足本次激励计划的全部授予条件，根据公司2017年第一次临时股东大会 的授权，授予陈学为限制性股票40万股；授予朱秀全限制性股票28万股；授予 高辉限制性股票25万股。同意公司本次激励计划的首次授予暂缓部分授予日为 2017年11月27日。 公司董事陈学为先生、朱秀全先生、朱守琛先生、黄吉芬女士、徐光武先生属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。 《河北建新化工股份有限公司关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 董事会 二�一七年十一月二十七日