证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-091 吴通控股集团股份有限公司 关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资的概述 根据吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务 拓展的需要，公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司（以下简称“吴通网络”） 拟以自有资金出资，设立四家全资子公司：湖北向相企业管理有限责任公司（以 下简称“湖北向相”）、深圳想花企业管理有限公司（以下简称“深圳想花”） 、上 海萌含文化传媒有限公司（以下简称“上海萌含”）、江苏佛舍文化传媒有限公司 （以下简称“江苏佛舍”），除上海萌含文化传媒有限公司名称已经预核准，其他 三家子公司具体名称以最终注册登记为准。 本次对外投资已于 2017 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第十一次会议和 第三届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投 资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）湖北向相 1、名称：湖北向相企业管理有限责任公司； 2、类型：有限责任公司； 3、住所：湖北武汉； 4、法定代表人：罗明伟； 5、注册资本：1,000 万元人民币； 6、营业期限：20 年； 7、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，产品包 装设计，展览展示服务，婚庆服务、商务贸易服务、会务服务，商务服务，企业 管理、企业形象策划，市场营销策划，广告策划、商务咨询，企业管理咨询，票 务代理，从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 技术转让，电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ； 8、资金来源及出资方式：吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币，占 湖北向相股权比例 100%。 （二）深圳想花 1、名称：深圳想花企业管理有限公司； 2、类型：有限责任公司； 3、住所：广东深圳； 4、法定代表人：侯洋浩； 5、注册资本：1,000 万元人民币； 6、营业期限：20 年； 7、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，产品包 装设计，展览展示服务，婚庆服务、商务贸易服务、会务服务，商务服务，企业 管理、企业形象策划，市场营销策划，广告策划、商务咨询，企业管理咨询，票 务代理，从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 技术转让，电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ； 8、资金来源及出资方式：吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币，占 深圳想花股权比例 100%。 （三）上海萌含 1、名称：上海萌含文化传媒有限公司； 2、类型：有限责任公司； 3、住所：上海； 4、法定代表人：徐志荣； 5、注册资本：1,000 万元人民币； 6、营业期限：20 年； 7、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，产品包 装设计，展览展示服务，婚庆服务、商务贸易服务、会务服务，商务服务，企业 管理、企业形象策划，市场营销策划，广告策划、商务咨询，企业管理咨询，票 务代理，从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 技术转让，电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ； 8、资金来源及出资方式：吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币，占 上海萌含股权比例 100%。 （四）江苏佛舍 1、名称：江苏佛舍文化传媒有限公司； 2、类型：有限责任公司； 3、住所：江苏苏州； 4、法定代表人：方顺； 5、注册资本：1,000 万元人民币； 6、营业期限：20 年； 7、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，产品包 装设计，展览展示服务，婚庆服务、商务贸易服务、会务服务，商务服务，企业 管理、企业形象策划，市场营销策划，广告策划、商务咨询，企业管理咨询，票 务代理，从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 技术转让，电子产品、工艺品、礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 8、资金来源及出资方式：吴通网络以自有资金出资 1,000 万元人民币，占 江苏佛舍股权比例 100%。 以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。 三、本次对外投资的目的、风险控制 （一）投资目的及影响 吴通网络在湖北武汉、广东深圳、上海、江苏苏州设立四家全资子公司，有 利于其更好地开展电信增值服务等相关业务，有利于开拓新的市场份额，努力增 厚公司经营业绩，符合公司长远发展规划。 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公 司及其股东利益的情形。本次对外投资完成后，四家全资子公司均将纳入公司合 并财务报表范围，对公司未来财务状况产生一定的影响。 （二）存在主要风险及应对措施 四家全资子公司成立后，可能存在市场环境、政策变化等经营、管理风险， 如果业务发展不及预期，将对公司生产经营产生一定的影响。 对此，公司将明确其经营策略，逐步建立健全法人治理结构，建立规范运作 意识，努力打造综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进四 家全资子公司相持续、稳定、健康的发展。 四、备查文件 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》； 2、《公司第三届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 27 日