证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-191 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况： 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第二十一次会议于2017年11月27日15:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况： 一）审议通过了关于《选举武大威先生为第三届监事会主席》的议案 原股东代表监事谢涛先生因个人原因请求辞去公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务。现由公司召开的2017年第十三次临时股东大会上选举葛建会女士为公司股东代表监事，并与职工代表监事武大威先生、股东代表监事王春雷先生组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第三届监事会的各项工作顺利开展，选举武大威先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件： 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会 2017年11月27日 简历： 武大威先生，中国国籍，无境外居留权，年龄41岁，北京大学光华管理学 院硕士学位。1998年至2000年，工作于中国中央电视台二套，担任《经济信息 联播》策划编导；2001年至2004年，任职于德国PACO北京公司，担任企划总 监；2005 年至 2006 年，任职于飞天国际营销策划机构，担任执行副总；2006 年2月加入公司，历任策划部经理、执行部经理、客户总监、政府公关部总监等 职位。现任公司监事。 武大威先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。