公告编号：2017-033 证券代码：836998 证券简称：速普电商 主办券商：申万宏源 青岛速普电子商务股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月28日审议并通过： 1、《关于补选陈军、陈德昭、赵政豪和麦永全为公司第一届董事会董事的议案》：提名陈军、陈德昭、赵政豪和麦永全为公司第一届董事会董事候选人，并提请股东大会审议； 2、《关于聘任公司总经理的议案》：聘任陈军为公司总经理，任职期限为董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日止； 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，全体董事出席 本次董事会，会议由董事长陈斌主持。 以上议案表决情况为： 1、5票同意，0票反对，0票弃权。 2、5票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2017年11月28日审议并通过《关于补选陈冠霖和刘雪为 公告编号：2017-033 公司第一届监事会监事的议案》： 提名陈冠霖和刘雪为公司第一届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，全体监事出席 董事会，会议由监事会主席陈琳琳召集并主持。 以上议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 提名的董事候选人陈军持有公司股份2,465,000股，占公司股本 的36.96%。陈军未被列为失信联合惩戒对象。 提名的董事候选人陈德昭、赵政豪和麦永全持有公司股份0股， 占公司股本的 0%。陈德昭、赵政豪和麦永全未被列为失信联合惩戒 对象。 提名的监事候选人陈冠霖和刘雪持有公司股份0股，占公司股本 的0%。陈冠霖和刘雪未被列为失信联合惩戒对象。 该任命总经理陈军持有公司股份 2,465,000 股，占公司股本的 36.96%。陈军未被列为失信联合惩戒对象。 (三)任命原因 岗位正常变动。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 原董事陈斌、林�`、钱学锋和刘臣、原监事张信好和田磊因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会和监事会成员人数低于法定最 公告编号：2017-033 低人数。董事会和监事会依照章程进行补选。原总经理陈斌因个人原因已提交书面辞职报告，现补选陈军为公司总经理。 (二)对公司生产经营的影响： 不会对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 （一）第一届董事会第九次会议决议； （二）第一届监事会第六次会议决议。 青岛速普电子商务股份有限公司 董事会 2017年11月28日