上海汇丽建材股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将有关董事会换届选举的相关事宜提前与我们进行了充分地沟通并取得了我们的事前认可，基于独立判断立场，现就公司董事会换届选举事项发表以下独立意见： 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期即将届满，经公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议，提名选举程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、陈倩女士、张志良先生、詹琳女士、周琼女士、佟成生先生和彭诚信先生为公司第八届董事会董事候选人，其中周琼女士、佟成生先生和彭诚信先生为公司独立董事候选人。 经审阅上述9名董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为 各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。上述3名独立董事候选人未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性。 2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 3、本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。 4、我们同意上述9名董事候选人的提名，并同意将该议案提交 公司2017年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资 格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。