证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-100 万泽实业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十九次会议于2017年11月28日以现场会议方式在深圳万泽大厦召开。会议通知于2017年11月21日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次董事会决议事项如下： 审议通过《关于修订 的议案》。 2017年11月10日公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过 《公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案》，同意本 公司就转让西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“新鸿业公司”）50%股权事宜与原受让方深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公 司”）、新受让方北京绿城投资有限公司（以下简称“绿城投资公司”）和新鸿业公司重新签订股权转让相关协议。为了加快交易进程，经公司班子进一步论证及同各相关方协商，公司转让新鸿业公司50%股权改为转让35%股权，转让价格改为3.325亿元，公司与相关各方共同修订转让协议，其他情况不变。该《关于修订 的议案》将代替《公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案》，提交2017年12月1日召开的公司2017年第四次临时股东 大会审议。 具体内容详见《关于修订 的公告》（公告编号：2017-101）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董事会 2017年11月28日