证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-017 浙江天宇药业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事范仁华先生的书面辞职报告。范仁华先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对范仁华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告日，范仁华先生未直接或间接持有公司股份。鉴于范仁华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，范仁华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前，范仁华先生将继续履行独立董事相关职责。 公司于2017年11月28日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名赵新先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2017年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。赵新先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十八日 附件： 赵新先生个人简历 赵新先生，男，1972年7月生，无永久境外居留权，博士研究生学历。2010 年入选上海市“浦江人才计划”、2015年上海市自然科学一等奖（第二完成人）、 2017 年国家杰出青年科学基金获得者。历任云南省楚雄师范学院化学系助教、 美国哈佛大学化学与化学生物学系博士后、美国芝加哥大学化学系博士后、中科院上海有机化学研究所副研究员和课题组长。2014年3月至今任中科院上海有机化学研究所研究员、课题组长、博士生导师。 截至本公告日，赵新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。