证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-88 四川创意信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月28 日召开了2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意 选举陆文斌先生、王晓伟先生、王晓明先生、雷厉先生、杜广湘先生、周学军先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举张小松先生、辜明安先生、邹燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017年第四次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告！ 四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年11月29日