证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-050 览海医疗产业投资股份有限公司 关于向公司关联方申请财务资助的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次关联交易不存在重大交易风险 除本次交易外，过去12个月内，览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“览 海投资”、“本公司”或“公司”)与览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海控股”）未发生关联交易。 该事项无需提交股东大会审议 一、关联交易概述 2017年11月24日，公司以电子邮件、传真的方式发出了公司第九届董事会第 六次（临时）会议的召开通知和材料。2017年11月28日，公司召开第九届董事会 第六次（临时）会议，审议《关于向公司关联方申请财务资助的关联交易的议案》。 公司1名关联的董事回避表决，其余8名非关联董事一致同意表决通过了本项议案。 公司将以借款形式向公司关联方览海控股申请最高额不超过人民币1亿元的财 务资助。 上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持有公司33.59%股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东，因此，览海控股为公司关联方。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。 二、关联方介绍 1、关联方关系介绍 上海览海投资有限公司是览海控股的全资子公司，而上海览海投资有限公司持有公司33.59%股份，是公司控股股东，览海控股系览海投资的间接控股股东。因此，览海控股为公司关联方。 2、关联方基本情况 （1）览海控股（集团）有限公司基本情况 公司名称：览海控股（集团）有限公司 统一社会信用代码：913100007547803730 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：密春雷 住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层639室 注册资本：600000.000000万人民币 经营范围：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东：密春雷、密伯元 (2)近三年的业务发展状况 近三年的营业收入和利润情况如下: 单位：万元 经营指标 2014年 2015年 2016年 营业收入 46,607 135,578 115,130 利润总额 11,290 12,509 14,843 （3）除上述关联关系以外，览海控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。 （4）最近一年主要财务指标 单位:万元 主要项目指标 资产总额 资产净额 营业收入 净利润 2016年 2,003,935 734,780 115,130 5,336 三、关联交易标的基本情况 公司向公司关联方览海控股申请人民币1亿元的财务资助额度。该款项将以借 款形式提供，借款利率按照放款金额及使用周期确定，最高年化借款利率不高于7%， 授权借款期限为董事会审议通过该事项起1年。公司无需向出借方提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。借款协议尚未正式签署。 四、关联交易的目的及对公司的影响 关联交易为补充公司流动资金需要，符合公司正常的经营发展，满足公司的资金需求，不会损害公司和全体股东的利益。 五、本次关联交易履行的审议程序 (一) 本次关联交易已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，该 次会议的会议通知于2017年11月24日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会 议于2017年11月28日以通讯表决方式召开。在审议上述交易时，关联董事密春 雷先生已回避表决，其余8位董事均投票同意，公司独立董事葛均波先生、刘蕾女 士、杨晨先生已事先书面认可并发表了如下独立意见： 1、相关关联交易公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为； 2、第九届董事会第六次（临时）会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求执行，在表决过程中关联方董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。 (二) 此项交易无须提交股东大会审议。 (三) 本次关联交易无需经过有关部门批准。 六、历史关联交易情况 除本次交易外，过去12个月内，公司与览海控股未发生关联交易。 七、上网公告附件 (一) 经独立董事事前认可的声明； (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2017年11月30日