证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-045 北京韩建河山管业股份有限公司 关于更换2017年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次董事会审议通过了关于《更换公司2017年度审计机构》的议案，具体情况如下： 一、 原聘任会计师事务所情况 公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在 执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对致同团队为公司多年审计服务工作所做的努力表示衷心感谢。随着公司业务扩张，原审计机构致同业务增多，人员繁忙，为能更好的适应公司发展的需要，经双方协商一致，致同不再担任公司 2017 年度审计机构。 经公司董事会审计委员会研究，提议变更公司 2017 年度审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）担任公司 2017年度审计机构，聘期一年。 二、 拟聘任会计师基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系一家全国性专业会计服务机构，兴华总部设在北京，相继在全国设立26家分所，业务涉及审计、评估、咨询等各个领域，拥有国有大型企业审计资质、证券期货相关业务审计资质、金融相关业务审计资质、司法鉴定资质。兴华秉承“以客户为本”的服务理念，坚定“诚信为本、操守为重、至精至诚、勤勉尽责”的执业理念，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业能力。 三、 变更会计师事务所履行的程序 1. 董事会意见 董事会同意变更公司 2017 年度审计机构，聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，并提交 2017 年第二次临 时股东大会审议。审计费用（包括但不限于年度财务审计费用、年度内部控制审计费用及其他专项审计费用）等其他事宜提请公司股东大会授权的董事会及其授权人士田玉波董事长与兴华协商确定。 2. 监事会意见 经审核，公司监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质，拥有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2017 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。综上，同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 3. 独立董事意见 独立董事就该事项发表独立意见如下：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质，具有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2017 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。因此，同意兴华为公司 2017年度审计机构，并将议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2017年11月29日