1 股票代码： 601999 股票简称： 出版传媒 编号：临 2017-068 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（ 集团） 股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决的方 式举行。本次会议召开前，公司已于 2017 年 11 月 24 日以书面或邮 件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料，知悉本次会议的审议事项。 会议应参加表决董事 11 名，实际参 加表决董事 11 名。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、 关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物 资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 《公司对外担保公告》 详见登载在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn） 的公司临 2017-069 号公告。 二、 关于签署关联交易协议的议案 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨建军、袁小星、陈闯 已回避表决。 该项议案已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对该事 2 项发表了同意的独立意见。 《公司关于与控股股东签署 〈 房屋互租协议〉暨关联交易的公告》 详见登载在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公司临 2017-070 号公告。 特此公告。 北方联合出版传媒（ 集团） 股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 29 日