公告编号：2017-015 证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：广发证券 浙江春晖仪表股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月16日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年11月26日。 3、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事会。 6、会议主持人：董事长邹华。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作表决合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-015 （一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》； 1、议案内容：同意邹华先生提名余丰为董事候选人。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 1、议案内容：同意聘任邹华先生担任公司总经理。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 1、议案内容：同意聘任陈义先生担任公司副总经理。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2017-015 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的 议案》； 1、议案内容：同意就《关于提名董事候选人的议案》提请召开 公司2017年第一次临时股东大会的议案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江春晖仪表股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 浙江春晖仪表股份有限公司 董事会 2017年11月28日