1 证券代码： 000027 证券简称：深圳能源 公告编号： 2017-072 深圳能源集团股份有限公司 2017年第八次临时股东大会通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次： 2017年第八次临时股东大会 2．股东大会的召集人： 公司董事会，公司第七届董事会第八十二次会议审 议通过了《 关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》。 3． 会议召开的合法、合规性： 公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4． 会议召开的日期、 时间： （ 1） 现场会议时间： 2017年12月15日（星期五）下午15:00。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017 年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2017年12月14日下午15:00至2017年12月15日下午15:00。 5． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （ 1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （ 2） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6． 会议的股权登记日： 2017年12月8日 7． 出席对象： （ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2017年12月8日（星期五） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 2 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （ 3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。 二、会议审议事项 1． 提交本次股东大会表决的提案 提案 1： 关于补选公司第七届董事会董事的议案。 提案 2： 关于收购赵县亚太燃气有限公司 100%股权的议案。 提交本次股东大会审议的提案1-2已经2017年11月29日召开的公司董事会七 届八十二次会议审议通过。 提案1-2内容详见2017年11月30日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》 、 《上海证券报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、 《 关于收购赵县亚太燃 气有限公司100%股权的公告》 。 三、 提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 √ 2.00 关于收购赵县亚太燃气有限公司 100%股权的 议案 √ 四、现场会议登记等事项 1． 登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持 股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。 2． 登记时间： 2017年12月14日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。 3． 登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦 40楼4006室）。 3 4． 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、 委托人身份证 复印件、 股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。 5． 会议联系方式：联系电话： 0755-83684138；传真： 0755-83684128； 联系人：何烨淳。 6． 会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。 五、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作 流程详见附件一。 六、备查文件 1． 公司董事会七届八十二次会议关于召开2017年第八次临时股东大会的决 议； 2． 2017年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 、 《上海证券报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会 决议公告》 、 《 关于收购赵县亚太燃气有限公司100%股权的公告》 。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二○一七年十一月三十日 4 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1． 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码： 360027。 投票简称：深能投票。 2． 议案设置及意见表决 （ 1）议案设置： 股东大会议案对应“议案编码” 一览表 提案编码 提案名称 100 总议案 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 2.00 关于收购赵县亚太燃气有限公司 100%股权的议案 本次股东大会设置总议案， 提案编码 100 代表总议案。 提案编码 1.00 代表 提案 1， 提案编码 2.00 代表提案 2， 以此类推。 。 （ 2）填报表决意见 本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。 股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 （ 3） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年 12月 15日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 14 日下午 3:00，结束时 间为 2017 年 12 月 15 日下午 3:00。 5 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“ 深 交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6 附件二： 深圳能源集团股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席 深圳能源集团股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会，并按下 列指示代为行使表决权。 提案 编码 提案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 2.00 关于收购赵县亚太燃气有限公司 100%股权的议案 注： 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以 委托人： 受托人： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期： 委托人持股数： （本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）