证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-053 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 29 日在公司七楼会议室召开第八届董事会第十六次会议。应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经过全体董事讨论和审议，一致同意选举张镇平先生为公司第八 届董事会董事长， 任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会 任期届满时止。 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了此议案。 根据《公司章程》 “第八条 董事长为公司的法定代表人” 的规 定，张镇平先生为公司的法定代表人。 二、审议通过《关于增补战略决策委员会及提名委员会委员的议 案》 根据中国证监会关于董事会各专门委员会委员组成的要求，经过 董事推荐，增补张镇平先生为战略决策委员会及提名委员会委员， 并 担任战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了此议案。 （附件： 张镇平先生简历） 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二○一七年十一月三十日 附件： 张镇平： 1961 年出生，研究生学历，讲师。曾任哈尔滨市委组 织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、 副巡视员，哈药集团股份有限公司第七届监事会主席。现任哈药集团 有限公司党委副书记、纪委书记、 工会主席， 哈药集团股份有限公司 董事长兼总经理，本公司董事长。