证券代码： 002621 证券简称：三垒股份 公告编号： 2017-112 大连三垒机器股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议的公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、 会议召集人： 公司董事会。 2、 会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、 会议召开时间： （ 1）现场会议时间： 2017 年 11 月 29 日（星期三） 15:00 （ 2）网络投票时间： 2017 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 29 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 29 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 28 日 15:00 至 2017 年 11 月 29 日 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 703 5、会议主持人：董事长陈鑫先生 6、 会议的通知：公司于 2017 年 11 月 14 日在《证券日报》、巨潮资讯网刊载了 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2017-102） 。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公 司章程的有关规定。 二、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数为 194,907,250 股，占公司股份总数的 57.75%。其中：出席现场会议的股东及股东代理 人共 5 人，代表有表决权的股份 194,907,250 股，占公司股份总数的 57.75%；通过网 络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0%。 2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表有表决权 的股份 1,000 股，占公司股份总数的 0.0003%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代 表有表决权的股份 1,000 股，占公司总股份的 0.0003%；通过网络投票的股东 0 人， 代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议； 北京市中伦律师事务所 冯泽伟律师、 陈凯律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、 审议并通过了《关于调整向全资子公司划转资产范围的议案》 表决结果：同意 194,907,250 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有 表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表 决权股份数的 0.00%。 2、 审议并通过了《关于补选董事的议案》 表决结果：同意 194,907,250 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有 表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表 决权股份数的 0.00%。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师见证了本次股东大会，并出具了法 律意见书，意见如下：“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 ” 五、备查文件 1、 大连三垒机器股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议； 2、 北京市中伦律师事务所关于大连三垒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大 会的法律意见书。 特此公告。 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 29 日