证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―089 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议通知于2017年11月20日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，在担 任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2017年年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘其担任公司2017年年度财务审计机构。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 二、 审议通过了《关于为全资子公司申宝医疗提供担保的议案》 为保证公司全资子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）生产经营的资金需求，降低成本，申宝医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为24个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―089 会授权总经理代表公司在批准的担保额度内处理申宝医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资子公司申宝医疗提供担保的公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 三、 审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2017年12月18日下午14:30在珠海市高新区科技创新海岸科技创新一路2号宝莱特公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，会期半天。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日