证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―090 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30 日在公司会议室召开第六届监事会第十五次会议，会议通知于2017年11月20 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》 监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于为全资子公司申宝医疗提供担保的议案》 公司监事会一致认为，公司全资子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”），目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对申宝医疗的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―090 全资子公司申宝医疗提供担保的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 监事会 2017年12月1日