证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-046 山东先达农化股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2017年11月27日以电话和专人送出方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2017年11月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第二届董事会已于2017年11月21日任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员资格进行审查，提名王现全先生、陈鸣宇先生、李壮先生、姚长明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王金信先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格已通过上海证券交易所审核（上述7名董事候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 表决情况如下： 1、提名王现全先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、提名陈鸣宇先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、提名李壮先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、提名姚长明先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、提名王金信先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 6、提名孙宗彬先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 7、提名仲涛先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对董事会换届事项发表了独立意见，同意上述7名董事候选人 的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《山东先达农化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司的实际情况，公司第三届董事会独立董事薪酬拟定为5万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2017年12月19日召开2017年第三次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2017年12月1日 附件：公司第三届董事会董事候选人简历 王现全先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡SUNDAT公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任山东先达农化股份有限公司董事长 陈鸣宇先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任三菱商事北京事务所经理，山东省博兴县科农化工有限公司董事，山东先达化工有限公司董事。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 李壮先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。 曾任沈阳化工研究院化工工艺设计所工艺组组长、工程师、高级工程师、设计所副所长、所长等职，河南安阳化学原料厂总经理，山东省博兴县科农化工有限公司董事，山东先达化工有限公司副总经理、总经理、董事等职，青岛凯源祥化工有限公司总经理，山东先达化工有限公司工程规划总监、副总经理。现任山东先达农化股份有限公司副总经理。 姚长明先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理。 王金信先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1991年至今任教于山东农业大学，现兼任山东省化学化工学会农药专业委员会副主任委员，中国植物保护学会杂草学分会理事，山东省化工标准化农药分技术委员会委员，《农药学学报》编委，京博农化科技股份有限公司独立董事。 2015年8月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 孙宗彬先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南产权交易市场业务经理，山东海天会计师事务所上海分所所长，北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。2016年4月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 仲涛先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人，现任国浩律师（济南）事务所合伙人，山东先达农化股份有限公司独立董事。2011年7月获深圳交易所颁发的独立董事资格证书。