股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2017-070 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年11月29日在北京长城电子装备有限责任公司科研楼六层会议室召开第八届董事会第二十五次会议。会议通知于2017年11月24日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，应参会董事7名，实际参会董事5名，董事张纥因公务出差请假，授权委托董事长范国平代为行使表决权，独立董事张友棠因公务出差请假，授权委托独立董事徐正伟代为行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集并主持，本次会议审议并以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于分别与中船重工第七一七研究所、七二二研究所、七二四研究所共同推进量子技术联合实验室项目建设暨关联交易的议案》 董事会同意根据上市公司需求，以项目为牵引，上市公司联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。 在项目研制过程中，对于公司出资购置的仪器设备，所有权归属公司，研究所享有使用权。 项目采用合同制进行滚动投资和分阶段经费管理，项目经费总体由公司进行管理，除购置科研设备以外的科研成本费用支出由研究所进行专项管理，研究所设立专门银行账户，专款专用。协议有效期（5年）内，公司以自有资金分阶段向3个研究所合作项目累计投资额度预计约3亿元（即每个研究所约1亿元），根据项目进展和需要经双方协商后再持续给予支持投入。 董事会授权经营管理层签署相关《框架合作协议》，协议有效期5年，《框架合作协议》报经股东大会批准后方能生效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事范国平、 张纥、周利生、孟昭文回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于增加董事数量及修订 的议案》 董事会同意公司董事数量由7人增加为9人，并相应修订《公司章程》中的相关条款如下： 原条款：第一百一十一条 董事会由7名董事组成。 修订后：第一百一十一条 董事会由9名董事组成。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》 根据公司第二大股东鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）提名，推荐程文浩先生担任公司非独立董事，董事会对程文浩先生相关信息进行了审核，一致认为：提名人提供的董事候选人的工作履历表填写完整，教育背景、业务经验、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够保证本公司董事会有效实现对公司的管理，符合所聘岗位要求。被提名董事目前未持有公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在其他不得担任上市公司董事的任何情形。程文浩先生已签署《被提名董事确认函》，同意按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》。 董事会同意增选程文浩先生为非独立董事候选人，程文浩先生简历如下： 程文浩，男，汉族，1973年9月出生，中共党员， 1996年获北 京大学法学学士学位，1998年和2002年先后获得耶鲁大学政治学硕 士和博士学位，2002年9月参加工作，现任清华大学苏世民书院副 院长、公共管理学院教授、廉政与治理研究中心联合创始人。曾担任中国监察学会常务理事、北京奥运会监督委员会委员等职。 为国内知名公共管理专家，先后为国家发改委、国务院国资委、北京奥组委、山东电力集团等提供过管理咨询服务。 荣获清华大学新百年教学成就奖、北京市高校第六届青年教师教学基本功比赛文科组冠军、清华大学第三届青年教师教学大赛文科组冠军。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2017年12月1日