公告编号：2017-028 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 主办券商：江海证券 绿亨科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，书面方式。 2、会议召开时间：2017年11月30日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场和电话 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长刘铁斌先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-028 （一）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-030）。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-031）。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-028 （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司于2017年12月15日召开2017年第四次临时股东大会。具 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《绿亨科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 绿亨科技股份有限公司 董事会 2017年11月30日