证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-138 网宿科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月30日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司向上海银行申请授信额度的议案》 经审议，根据公司业务及日常运营需要，同意公司向上海银行申请授信额度，具体情况如下： 银行名称 授信额度 担保类型 期限 融资方式 上海银行股份有限公司 18,000万 定期存单质押 一年 流动资金贷款 漕河泾支行 人民币 上述授信额度最终以上海银行股份有限公司漕河泾支行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。 同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上海银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于调整公司内部管理机构的议案》 为了更好地适应公司战略发展规划与自身经营需求，经与会董事审议，同意公司将现有一级部门新品事业部与政企云事业部合并，合并后事业部名称为云计算事业部。本次公司内部团队整合，有利于更好地发挥团队间的协同作用，加强公司云计算业务的技术研发、产品开发、技术运维、客户服务等相关职能。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2017年11月30日