公告编号：2017-075 证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券 湖北裕国菇业股份有限公司 关联交易（对外投资）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017年11月30日，本公司与雷勇于湖北随州签订协议，交易 标的为共同对外投资设立控股子公司。 (二)关联方关系概述 雷勇为本公司控股股东、董事长雷于国的弟弟。本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年11月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第八次会议，审议并通过了本次共同对外投资设立控股子公司事宜，此次议案审议时关联董事已回避表决，无关联监事。本交易生效尚需经过公司股东大会审议批准。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2017-075 本交易生效须经工商部门办理公司登记等。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 雷勇 襄阳市襄城区胜利街半山逸品 - - (二)关联关系 雷勇为本公司控股股东、董事长雷于国的弟弟。 三、交易协议的主要内容 2017年11月30日，公司与王金新、吴斯光、雷勇达成投资意 向，拟共同投资设立控股子公司贵州裕农菌业有限公司（注册地为贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县，注册资本为人民币1,000万元），新设公司的各自出资占注册资本的比例分别为：公司49.00%；王金新28.00%；吴斯光13.00%；雷勇10.00%。其他详见公司于同日在全国股份转让系统信息披露平台发布的《湖北裕国菇业股份有限公司对外投资（设立控股子公司贵州裕农菌业）的公告》（公告编号：2017-074）。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次对外投资为新设公司，出资方式为货币出资，货币出资的现金来源于出资人的自有资金，即出资定价为市场价格，出资定价具有公允性。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号：2017-075 (一)必要性和真实意图 贵州黔西南州义龙新区具备食用菌产业发展所需的良好自然环境和生态优势，特别是贵州省委、省政府高度重视，把食用菌产业列为黔西南州脱贫攻坚重点产业，以食用菌产业裂变式发展实现产业脱贫。为帮助贵州省黔西南州食用菌产业的发展，公司已实地考察当地地理环境、资源、政策等，经与义龙新区管理委员会沟通，拟由公司和贵州省义龙新区农业开发投资有限公司采取政府政策引导、公司投资建设的方式建设义龙新区食用菌产业项目（具体以立项或备案批准为准）。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次对外投资，将导致公司货币资金减少4,900,000元和长期 股权投资增加4,900,000元。若控股子公司未来经营能够达到投资 预期，将提升公司食用菌产品销售的营业额，从而对公司营业收入和经营活动现金流量的增加产生一定的影响。 本次对外投资不构成重大资产重组。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的董事会会议决议； （二）经与会监事签字确认的监事会会议决议。 湖北裕国菇业股份有限公司 董事会 2017年11月30日