公告编号：2017-021 证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：中信证券 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月24日以直接送达或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，会议由董事长吴尚毅先生主持，公司高管及监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 1、审议通过 《聘任陈丽华为公司财务负责人的议案》 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 2、审议通过 《同意朴甄姬辞去公司财务负责人一职的议案》 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-021 三、备查文件目录 《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 董事会 2017年11月30日