证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2017-102 山鹰国际控股股份公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,444,163,444 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 31.73 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,443,675,244 99.96 263,900 0.02 224,300 0.02 (二) 累积投票议案表决情况 2.00关于公司董事会换届选举的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 提名选举吴明武先生为公司第 1,443,575,849 99.96是 七届董事会非独立董事候选人 2.02 提名选举潘金堂先生为公司第 1,443,574,850 99.96是 七届董事会非独立董事候选人 2.03 提名选举连巧灵女士为公司第 1,443,575,848 99.96是 七届董事会非独立董事候选人 2.04 提名选举孙晓民先生为公司第 1,443,575,848 99.96是 七届董事会非独立董事候选人 2.05 提名选举房桂干先生为公司第 1,443,574,848 99.96是 七届董事会独立董事候选人 2.06 提名选举魏雄文先生为公司第 1,443,584,948 99.96是 七届董事会独立董事候选人 2.07 提名选举陈菡女士为公司第七 1,443,574,949 99.96是 届董事会独立董事候选人 3.00关于公司监事会换届选举的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 3.01 提名选举占正奉先生为公司第 1,443,575,148 99.96是 七届监事会监事候选人 3.02 提名选举张家胜先生为公司第 1,443,585,148 99.96是 七届监事会监事候选人 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1 关于续聘2017 271,911,011 99.82 263,900 0.10 224,300 0.08 年度审计机构 的议案 2.00 关于公司董事 - - - - - - 会换届选举的 议案 2.01 提名选举吴明 271,811,616 99.78 武先生为公司 第七届董事会 非独立董事候 选人 2.02 提名选举潘金 271,810,617 99.78 堂先生为公司 第七届董事会 非独立董事候 选人 2.03 提名选举连巧 271,811,615 99.78 灵女士为公司 第七届董事会 非独立董事候 选人 2.04 提名选举孙晓 271,811,615 99.78 民先生为公司 第七届董事会 非独立董事候 选人 2.05 提名选举房桂 271,810,615 99.78 干先生为公司 第七届董事会 独立董事候选 人 2.06 提名选举魏雄 271,820,715 99.79 文先生为公司 第七届董事会 独立董事候选 人 2.07 提名选举陈菡 271,810,716 99.78 女士为公司第 七届董事会独 立董事候选人 3.00 关于公司监事 - - - - - - 会换届选举的 议案 3.01 提名选举占正 271,810,915 99.78 奉先生为公司 第七届监事会 监事候选人 3.02 提名选举张家 271,820,915 99.79 胜先生为公司 第七届监事会 监事候选人 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次临时股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 2、全部议案均对中小投资者单独计票。 3、不涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：张声先生、傅肖宁先生 2、律师鉴证结论意见： 山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 山鹰国际控股股份公司 2017年12月1日