公告编号：2017-094 证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：德邦证券 上海瑞一医药科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月1日 2、会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205室 3、会议召开方式：现场及通讯 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长郭庆先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-094 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于海门瑞一医药科技有限公司向金字火腿股份有限公司借款的议案》 1、议案内容 2017年 11月 15 日，公司全资子公司海门瑞一医药科技有限 公司（以下简称“海门瑞一”）与金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”）签订借款协议书。海门瑞一拟向金字火腿申请借款，借款额度：不超过人民币 30,000,000.00 元（含本数），本额度内资金可以循环使用，借款期限：自2017年12月1日起至2019年11月30日，借款月利率：6‰。本次借款由现公司股东上海瑞一汇股投资合伙企业(有限合伙)、刘春松、薛嵩按照其持有的公司股权比例承担按份责任保证。 2、议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易事项,全体股东都为关联方,因此都不需要回避表决。 四、备查文件目录 《上海瑞一医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大 会决议》 公告编号：2017-094 上海瑞一医药科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日