公告编号：2017-042 证券代码：835017 证券简称：中研股份 主办券商：东北证券 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2017年11月17日以书面形式送达各位董事，会议于2017年11月29日8点30分在公司二楼会议室以现场方式召开。公司现有董事11人，实际出席会议并表决董事11人。会议由董事长谢怀杰主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 议案内容：公司于2017年8月15日完成股票发行，发行股份 1,169.40万股，募集资金7,601.1014万元，募集资金主要用于复 合改性聚醚醚酮树脂产业链的产品扩展及设备 4.0 技术改造、归 公告编号：2017-042 还银行贷款、补充公司日常经营管理所需流动资金等；截至 2017 年11月28日，已使用4,842.591103万元，剩余募集资金余额为 2,758.510297 万元。为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用 效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司根据相关法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，拟使用不超过人民币2300万元（含2300万元）的闲置募集资金和不超过人民币500万元（含500万元）的自有资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。理财取得的收益可再投资用于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。理财产品到期后，应当将募集资金和自有资金投资本金及收益分别返回到公司募集资金专项账户和公司结算账户。 该投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟成立吉林省中研高分子材料股份有限公司上海分公司的议案》 议案内容：该议案内容见公司于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-045）。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 公告编号：2017-042 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《吉林省中研高分子材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 《吉林省中研高分子材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会 2017年12月01日