证券代码：835653 证券简称：天润融通 主办券商：中信建投 北京天润融通科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月1日 2、会议召开地点：北京市大兴区亦庄地盛北街1号北工大软件 园18号楼5层会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：吴强 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份24,600,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于改组公司董事会的议案》 1、议案内容 同意改组公司董事会，董事人数由5名变为7名，其中3名为独 立董事，4名为非独立董事。同意董事杨立辞去公司董事职务，同意 选举傅浩波、王胜、张文宇为公司独立董事。 2、议案表决结果： 同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 因公司董事杨立先生辞去公司董事职务，公司拟增设3名独立董 事，公司董事会人数增加至7人，其中3名为独立董事、4名为非独 立董事，修改公司章程中相应内容。 2、议案表决结果： 同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 (三)审议通过《关于制订独立董事工作制度的议案》 1、议案内容 公司制订《独立董事工作制度》，公司现行章程、股东大会、董事会及监事会议事规则及其他制度中未对独立董事进行规定的，以该《独立董事工作制度》为准。 2、议案表决结果： 同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 (四)审议通过《公司2017年半年度利润分配预案》 1、议案内容 以公司总股本24,600,000 股为基数向全体股东每10股派11.00 元人民币现金股利（含税），合计派送现金股利27,060,000.00 元。 剩余未分配利润结转至下一年度。 该议案具体内容详见2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天润融通科技股份有限公司2017年半年度利润分配预案的公告》。 2、议案表决结果： 同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 三、备查文件目录 （一）北京天润融通科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会 决议 北京天润融通科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日